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敢于擔當 勇于作為

——長春市市場監管局汽開分局辦理身份證被冒用設立公司案件的做法和體會

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發布時間:2019-10-29 09:36 來源:
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  7月12日,吉林省長春市市場監管局汽車經濟技術開發區分局接到長春鐵路運輸法院的判決書,判決撤銷2016年12月8日長春市某生物燃料有限公司核準設立的工商登記。汽車經濟技術開發區分局依據法院判決,依法對該公司的設立予以撤銷。至此,陳某某被他人冒用身份證設立長春市某生物燃料有限公司一案基本告一段落。
  雖然此案在調查過程中困難重重,但市場監管部門盡職盡責解決問題的態度與積極作為贏得法院的認可和申訴人的稱贊。尤其是申訴人,從最初的埋怨、不理解到最終的感激、感謝,來了180度大轉彎。

市場監管部門盡職盡責
  回顧本案,陳某某1月2日因身份證被冒用辦理公司登記到長春汽車經濟技術開發區人民法院起訴。長春市市場監管局汽車經濟技術開發區分局提起管轄權異議,陳某某于1月22日撤訴。隨后汽車經濟技術開發區分局工作人員積極與陳某某及其律師聯系,建議其到汽車經濟技術開發區分局申訴,由汽車經濟技術開發區分局辦案機構調查處理。
  3月5日,陳某某到汽車經濟技術開發區分局申訴,稱其身份證被冒用辦理了公司登記,致使他無法辦理一人有限公司,嚴重影響了其生活,并指責是汽車經濟技術開發區分局的問題。
  接到申訴,汽車經濟技術開發區分局領導高度重視,隨即轉交公平交易科開展調查。執法人員查閱登記檔案,先對公司登記住所進行核查,發現該地址為個人住宅,并沒有長春市某生物燃料有限公司在這里辦公,隨后執法人員來到開發區稅務局,調取該公司的稅務登記情況及發票領取情況,發現該公司被稅務部門列入異常。為了核查登記住所的真實性,執法人員在房地產部門查閱了登記材料中房產證號所對應的房產證,對比房主姓名、地址等信息,發現登記材料中的房產證為虛假的。執法人員還先后撥打材料中代辦人陳某嬌、監事賈某留存的電話,均無法撥通。調查陷入僵局。
  對于身份證被冒用登記公司案件,汽車經濟技術開發區分局一貫采取的措施就是窮盡職責調查,保障申訴人的合法權益。在查處該案時,汽車經濟技術開發區分局主管副局長帶領執法人員前往代辦人陳某嬌戶口所在地雙遼市臥虎鎮派出所查詢其信息,通過查詢到的手機號,與陳某嬌取得了聯系。陳某嬌極其不配合,更不同意到汽車經濟技術開發區分局接受詢問。她承認過去在代辦公司工作過,替人辦理過營業執照,但表示目前在北京工作,未提供任何有效信息。為了詳細調查案情,執法人員提出到北京向陳某嬌取證,陳某嬌態度惡劣,拒絕提供地址。與此同時,執法人員到監事賈某的戶口所在地派出所查找其聯系方式,電話取得聯系后經向賈某面對面詢問,得知賈某身份證曾丟失過,系被冒用。由于無法取得陳某嬌的證據,導致現有證據不充分,市場監管部門無法作出撤銷決定。
  4月29日,陳某某到長春鐵路運輸法院起訴,汽車經濟技術開發區分局于5月21日接到法院傳票。開庭前,汽車經濟技術開發區分局委派法律顧問向法院說明了調查經過,法官對汽車經濟技術開發區分局所做的大量工作表示肯定,同時與陳某嬌聯系,希望其能作為證人出庭,但陳某嬌仍舊不配合。
  6月18日庭審結束后,陳某某了解到汽車經濟技術開發區分局為調查此案所做的大量工作,當即對汽車經濟技術開發區分局出庭人員表示:“真的太感謝你們了。汽車經濟技術開發區分局是一個有作為的部門,謝謝你們為我做的一切。”申訴人從最初的不理解、不滿意到最后向汽車經濟技術開發區分局表示感謝,此中體現的是申訴人對汽車經濟技術開發區分局工作態度的認可,是對市場監管部門敢于擔當、勇于作為的肯定。
  此案僅是一起個案。自2017年汽車經濟技術開發區分局接到長春市公安局刑警支隊關于建議撤銷24家公司的函告,依法對注冊在本轄區的12家公司調查并撤銷登記后,身份證被冒用辦理公司登記案件在轄區不斷出現。截至目前,汽車經濟技術開發區分局共受理撤銷登記申訴28件,其中8件經調查證據確鑿予以撤銷,6件取證完畢正在辦理過程中,還有14件正在調查取證中。
  汽車經濟技術開發區分局本著對工作盡責、對當事人負責的態度,對所有案件窮盡職責開展調查,做到事事用心、步步留痕。由于汽車經濟技術開發區分局受理的案件情況錯綜復雜,申訴人所處的境遇也不同,在按照工作流程辦理的同時,執法人員從案件的嚴重性、對申訴人造成的影響等多方面綜合考慮,在規定的時限內,根據情況的輕重緩急,合理安排調查進度,提升案件辦理的質量與效率,切實保障每一名申訴人的合法權益。
  為取得完整的證據鏈,汽車經濟技術開發區分局執法人員先后到廣東省、福建省、廣西壯族自治區、上海市、河北省、黑龍江省、遼寧省等多地查找登記材料中的代辦人及關聯人,將其筆錄作為第一證據。
  受理身份證被冒用辦理公司登記案件以來,汽車經濟技術開發區分局綜合分析調查過程,對該類案件的產生原因,辦理的難點、堵點等問題進行了分析。

身份證被冒用現象產生的原因
  身份證被冒用辦理公司登記案件集中出現在2016年下半年。商事制度改革以來,企業登記更高效便捷,登記成本降低,創新創業活力得到有效釋放。2016年,為更好地推進“便民、利民、惠民”舉措,惠及廣大守法、誠信企業和群眾,吉林省多方面放寬企業登記限制,規范審核標準,簡化登記程序。然而,由于當時注冊大廳并沒有配備身份證識別系統且登記部門按照法律、法規規定采取形式審查,存在個別登記未盡到審慎審查義務的情況,導致一些不法分子或代辦機構利用漏洞,冒用他人身份信息辦理了公司登記。

調查中面臨的實際困難
  在調查過程中,汽車經濟技術開發區分局面臨諸多困難。
  首先,由于市場監管部門采取的是形式審查,無法對辦理人提交的材料真實性進行審查,致使該類案件申訴人均無法為不是自己主觀意愿而舉證。與此同時,有些登記材料中沒有第三人存在,登記材料經不起推敲。
  其次,明確處罰主體存在較大難度。實際辦案人員只能通過查找登記材料中的代辦人來確定責任人,而部分代辦人身份證登記信息在外地無法取得聯系,需要到當地派出所外調查找聯系方式。有的聯系上了,但由于行政機關沒有強制措施,相關法律法規無法對其約束,有的代辦人拒不配合或其稱自身也被冒用。行政機關因此找不到相關責任人,浪費了大量的人力、物力、財力與精力。
  最后,由于當前二代身份證補辦后原證件芯片依舊有效,以及公民身份證丟失補辦時,無須再辦理掛失和登報聲明,申訴人無法證明其身份證曾經丟失。
  以上種種,導致證據鏈難以閉合,市場監管部門無法作出撤銷決定。

對申訴人造成的不利影響
  站在當前誠信體系建設的高度,身份證被冒用注冊公司案件已經嚴重影響到人民群眾自身的合法權益。
  從目前汽車經濟技術開發區分局受理的申訴案件來看,影響共分為以下兩大類:其一,對于企業來講,影響到其開辦、正常經營、增值稅發票的領購等方面。其二,對于個人來講,影響其享受貸款購房、廉租房承租、政府相應扶貧補助等社會福利。

采取的調查措施
  汽車經濟技術開發區分局對查辦身份證被冒用辦理公司登記案件高度重視,形成分局領導統一部署、相關科室相互協作的工作格局,將責任落到實處。
  汽車經濟技術開發區分局經分局領導班子多次研究,制定了查辦該類案件具體工作流程:
  按照長春市市場監管局撤銷程序規定,由分局注冊科接待申訴人并進行登記,第一時間審核登記材料。
  分局注冊科受理后,將材料轉交分局公平交易科,由專人進行現場核查,檢查涉案企業是否存在或正在經營。
  分局交公平交易科核查后,報主管領導研判,首先對政治風險與案件情況進行研究,避免媒體不當炒作;其次,對申訴人申訴的真實性進行分析,避免存在惡意申訴的情況;最后,對此案件的實際可操作性分析討論,最大程度地維護申訴人的權益。
  汽車經濟技術開發區分局秉承“想群眾之所想、急群眾之所急、解群眾之所困”的理念,在查辦身份證被冒用設立公司案件中進行了有益探索,受到申訴人的肯定和好評。

□曹 山

(責任編輯:系統管理員)

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